证券代码：002312           证券简称：川发龙蟒           公告编号：2023-037

              四川发展龙蟒股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

【资料图】

  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会

议通知于 2023 年 5 月 12 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 5 月 17 日下午 15:00

在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室

以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，公司部分监事和高级

管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议表决合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解

除限售条件成就的议案》

   经审核，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的

解除限售条件均已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权

及公司 2020 年限制性股票激励计划的规定，同意公司在第二个限售期届满后，

对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手

续。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期本次可解除限售的股权

激励对象共 584 名，可解除限售的限制性股票数量合计为 23,890,000 股，占目前

公司总股本的 1.26%。

   具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在《中国证券报》、

                                    《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

   独立董事对本次 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条

件成就发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   董事朱江先生、宋华梅女士为公司 2020 年度限制性股票激励计划的激励对

象，对本议案回避表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   特此公告。

                         四川发展龙蟒股份有限公司董事会

                                二〇二三年五月十七日

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